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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Ein Kunde eines Finanzinstituts (Florida) beschwerte sich über den Erhalt mehrerer E-Mails, die scheinbar von Florida stammten und ihn aufforderten, zur Bestätigung auf einen Link zu klicken oder einen Überweisungsanhang zu öffnen. Nach dem Öffnen des Anhangs stellte der Kunde später fest, dass Gelder ohne sein Wissen systematisch von seinem Bankkonto abgebucht worden waren. Welche Art von Cyberkriminalität wird in diesem Szenario beschrieben?

A) SMS-Versand
B) Vishing
C) Spear-Phishing
D) Pharming

2. Eine Organisation entwickelt ein umfassendes Rahmenwerk zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML).
Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten das Verhältnis zwischen AML-Richtlinien und -Verfahren?

A) Richtlinien definieren die Grundsätze einer Organisation und beeinflussen die Ausarbeitung von Verfahrensanweisungen. Verfahrensanweisungen sind detaillierte Anweisungen für spezifische Prozesse.
B) Richtlinien sind detaillierte Anweisungen für spezifische Prozesse. Verfahren bilden einen übergeordneten Rahmen. Sowohl Richtlinien als auch Verfahren müssen bekannt sein und eingehalten werden.
C) Richtlinien sind detaillierte Anweisungen für spezifische Prozesse. Verfahren bilden einen übergeordneten Rahmen.
Weder Richtlinien noch Verfahren sind zwingend zu kennen und einzuhalten.
Richtlinien sind allgemeine Leitlinien. Verfahren sind detaillierte Anweisungen für spezifische Prozesse. Nur Verfahren sind verbindlich und müssen befolgt werden.

3. Für einen bestehenden Kunden eines Anbieters von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte (VASP) wurde eine regelmäßige Überprüfung durchgeführt.
Welche der folgenden Punkte deuten auf mögliche Geldwäsche hin? (Wählen Sie drei aus.)

A) Empfang von Geldern aus Ländern, die für schwache Geldwäschebestimmungen und -rahmen bekannt sind
B) Nutzung von Briefkastenfirmen für Ein- und Auszahlungen in das VASP
C) Häufige Verwendung von Mischern und Tumblern für Bestände und Transaktionen
D) Schnelle Marktschwankungen, die zu raschen Wertänderungen der zugrunde liegenden Vermögenswerte führen.
E) Nutzung eines Peer-to-Peer-Netzwerks zur Reduzierung der Kosten für Serverwartung und Datenspeicherung

4. Welches Kundenverhalten deutet am stärksten auf einen möglichen Kontoübernahmebetrug hin?

A) Allmähliche Erhöhung der Gehaltseinlagen
B) Plötzliche Anmeldeaktivität aus ungewöhnlichen Jurisdiktionen, gefolgt von schnellen Überweisungen
C) Regelmäßige Rechnungszahlungen
D) Stabile Kontostände im Zeitverlauf

5. Welche Aufsichtsbehörden arbeiten bei der Untersuchung verdächtiger oder ungewöhnlicher Finanzaktivitäten im Ausland zusammen?

A) Finanzermittlungsstellen
B) Wolfsberg-Gruppen
C) Arbeitsgruppen zur Bekämpfung der Geldwäsche
D) Europäische Kommissionen

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